➦ Внимание! Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! Сайт находится на обслуживании, приносим извинения за доставленные неудобства!    |    В связи с тем, что АО «Худудгазтаъминот» работает с потребителями напрямую, работа портала uztg.uz приостановлена. По вопросам личного кабинета обращайтесь в АО «Худудгазтаъминот»!

Корпоративное управление

is this contact form ?

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета общества.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее — директор), членами коллегиального исполнительного органа (далее — правление) общества, доверительным управляющим, а также рассматриваются годовой отчет общества отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и иные документы в соответствии Законом.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом общества.

В обществе, все простые акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменной форме, за исключением случаев, когда привилегированные акции общества приобретают право голоса в соответствии с настоящим Законом. При этом положения настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

  • внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

  • реорганизация общества;

  • ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  • определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

  • определение предельного размера объявленных акций;

  • увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

  • уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

  • приобретение собственных акций;

  • утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

  • избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

  • утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

  • распределение прибыли и убытков общества;

  • заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

  • принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

  • принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

  • принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

  • определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций;

  • дробление и консолидация акций;

  • утверждение регламента общего собрания акционеров;

  • дробление и консолидация акций;

  • установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

  • принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

  • решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением следующих вопросов:

  • увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

  • определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии с Законом;

  • принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

  • принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

  • принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

  • образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

  • установление размеров, выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

  • утверждение годового бизнес-плана общества в соответствии с Законом.

Наблюдательный совет Общества

Наблюдательный совет Общества - это орган, который обеспечивает общее руководство деятельностью Компании, выполняет функции аудита и контроля в процессе принятия управленческих решений, а также отвечает за деятельность Компании и финансовую стабильность в целом. Наблюдательный совет имеет право принимать любые решения, связанные с деятельностью Компании. За исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Члены Наблюдательного совета АО «Узтрансгаз» назначены решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 17 января 2022 года.

Ф.И.О. Место работы (Основной) Должность Должность в Наблюдательном совете
1 Ишметов Тимур Аминджанович Министерство финансов Республики Узбекистан Министр финансов Председатель наблюдательного совета
2 Ахмедхаджаев Азим Исраилович Министерство энергетики Республики Узбекистан Первый заместитель министра Член Наблюдательного Совета
3 Исмаилов Шухрат Яхъяевич Администрация Президента Республики Узбекистан Сотрудник Член Наблюдательного Совета
4 Исаков Одилбек Рустамович Министерство финансов Республики Узбекистан Заместитель министра Член Наблюдательного Совета
5 Жуманазаров Акмал Рузикулович Кабинет Министров Республики Узбекистан Заместитель начальника департамента Член Наблюдательного Совета
6 Шорахметов Шохрух Шотургунович Антимонопольный комитет Республики Узбекистан Председатель Член Наблюдательного Совета
7 Шарипов Отабек Бекмурадович Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан Директор департамента Член Наблюдательного Совета
8 Вакант Вакант Вакант Вакант
9 Вакант Вакант Вакант Вакант

Информация о выплатах членам Наблюдательного совета АК «Узтрансгаз» за последний завершенный год

Т/r Ф.И.О. По итогам 2022 года
1 Ишметов Тимур Аминджанович
2 Ахмедхаджаев Азим Исраилович
3 Исмаилов Шухрат Яхъяевич
4 Исаков Одилбек Рустамович
5 Жуманазаров Акмал Рузикулович
6 Шорахметов Шохрух Шотургунович
7 Шарипов Отабек Бекмурадович
8 Вакант
9 Вакант

Исполнительный орган общества

Полномочия по управлению повседневной деятельностью компании осуществляются директором или руководством компании, что определяется уставом компании.

К полномочиям исполнительного органа общества относятся все вопросы, связанные с управлением повседневной деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

Директор (председатель правления) действует от имени компании без доверенности, в том числе представляет ее интересы, заключает договора от имени компании, назначает руководителя филиала или представительства компании, утверждает персонал, издает приказы и инструкции обязательны для всех сотрудников.

Подробнее (https://www.utg.uz/ru/about/leadership/)

Информация о выплатах каждому члену исполнительного органа за последний завершенный год (ссылка на файл)

Ревизионная комиссия (ревизор)

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) сроком на один год.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

  • оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
  • информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная комиссия (ревизор) ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок.

Члены ревизионной комиссии АО «Узтрансгаз» назначены решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 17 января 2022 года.

Информация о составе Ревизионной комиссии АО «Узтрансгаз»

Ф.И.О Место работы Должность
1 Мамадалиев Салохиддин Шахобуддин угли Министерство финансов Республики Узбекистан Начальник отдела
2 Юнусов Дехруз Хайдарович Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан Главный специалист
3 Усманов Рустамбек Равшан угли Министерство экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан Главный специалист

Служба внутреннего аудита общества

В обществе с балансовой стоимостью активов более ста тысяч базовых расчетных величин создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.

Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению обществом.

Информация о сотрудников Службы внутреннего аудита АО «Узтрансгаз» (по состоянию на 01.07.2021)

Ф.И.О Должность
1 Эргашев Хурсандбек Каримович Руководитель службы внутреннего аудита
2 Сариев Хамза Буриевич Аудитор службы внутреннего аудита
3 Ахмедов Нодир Ботирович Аудитор службы внутреннего аудита

Полезные сайты

Нажмите кнопку ниже, чтобы прослушать выделенный текст Powered by GSpeech